Konzernstruktur und Aktionariat

Die BB MEDTECH AG (die Gesellschaft) ist eine an der SIX Swiss Exchange sowie im Prime Standard Segment der Deutschen Börse notierte Aktiengesellschaft und hat ihren Sitz in Schaffhausen, Vordergasse 3. Ihre Geschäftstätigkeit besteht in der Beteiligung an Unternehmen der Medizinaltechnikbranche. Diese hält sie vorwiegend indirekt durch die zu 100% in ihrem Besitz stehenden Tochtergesellschaften Medcare N.V. (Curaçao), Medhealth N.V. (Curaçao), Medsource N.V. (Curaçao), Medgrowth N.V. (Curaçao).

Dem Verwaltungsrat sind per 30. Juni 2009 folgende Aktionäre bekannt, welche mehr als

3%:
- Deutsche Bank AG, Frankfurt, zusammen  mit Deutsche Bank AG, London
- Hansjörg Wyss, USA

5%:
- Dr. Ernst Thomke, Grenchen
- Hans-Jörg Graf, Wollerau

10%:
- Martin Bisang, Küsnacht

des Aktienkapitals halten.

Kapitalstruktur

Die Bedingungen und Modalitäten zum genehmigten und bedingten Kapital finden Sie hier: Facts & Figures. 

Verwaltungsrat

1. Mitglieder, erstmalige Wahl, Nationalität, Tätigkeit und Aktienbesitz

Per 30. Juni 2009:

– Heino von Prondzynski, Präsident (2008, im VR seit 2006), Schweiz: 23 482 Aktien (23 482 Aktien per 31. März 2009).

– Dr. Wolfgang Reim, Vizepräsident (2008, im VR seit 2007), Deutschland: 5 825 Aktien (5825 Aktien per 31. März 2009).

– Laura Rossi (2009), Schweiz, 19 500 Aktien (19 500 Aktien per 31. März 2009).

Die Verwaltungsräte haben weder exekutive Funktionen, noch hatten sie solche in den letzten drei Jahren. Es bestehen auch keine Geschäftsbeziehungen zwischen Mitgliedern des Verwaltungsrates und BB MEDTECH. Ausführliche Lebensläufe siehe Verwaltungsrat.

 

 

 

2. Weitere Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrats

Heino von Prondzynski ist Aufsichtsrat von Royal Philips Electronics, Qiagen, Epigenomics, CaridianBCT und Hospira. Dr. Wolfgang Reim ist Aufsichtsrat von Carl Zeiss Meditec und GN Store Nord.

3. Amtsdauer/Amtszeitbeschränkungen

Der Verwaltungsrat wird durch die Generalversammlung mit einfachem Quorum für die Amtsdauer eines Jahres gewählt. Es bestehen keine Amtszeitbeschränkungen.

4. Interne Organisation

Präsident, Vizepräsident und Mitglieder: keine Ausschüsse. Der Verwaltungsrat tagt in der Regel mindestens einmal monatlich, darüber hinaus finden jährlich zwei Strategiewochen statt (Field Research). An diesen Sitzungen nehmen Vertreter des beauftragten Asset-Manager teil. Siehe auch Investitionsstrategie.

5. Directors' Dealings

BB MEDTECH publiziert in der Regel innerhalb von drei Börsentagen jeden Kauf/Verkauf von Aktien der BB MEDTECH AG, die von Mitgliedern des Verwaltungsrates, des Managementteams sowie von Verwandten ersten Grades dieser Personen getätigt werden und den Betrag von EUR 5'000 überschreiten. Die Informationen sind 30 Tage lang hier abrufbar.

Asset Management

Als reine Beteiligungsgesellschaft verfügt die
BB MEDTECH AG über keine eigene Geschäftsleitung. Fundamentalanalyse, Portfolio-Management, Marketing und Administration werden im Mandatsverhältnis von der Bellevue Asset Management Gruppe wahrgenommen. Die Bellevue Asset Management Gruppe wird dafür über die Managementfee entschädigt. Der Mandatsvertrag ist unbefristet und beidseits unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten kündbar. Ausführliche Informationen zum Mandat siehe Emissionsprospekt sowie zum Management siehe Management-Team.

Entschädigung

Das Entschädigungsmodell wird vom Verwaltungsrat festgelegt, ist jedoch seit der Gründung der Gesellschaft unverändert.

Grundentschädigung

Diese beträgt pro Jahr 0.4% der Börsenkapitalisierung und wird pro rata temporis per Quartalsende aufgrund des jeweiligen Schlusskurses der an der Schweizer Börse gehandelten Aktien berechnet.

Erfolgsabhängige Entschädigung

Die erfolgsabhängige Entschädigung beträgt pro Quartal für eine Kurssteigerung von 5 bis 10% per annum (p. a.) 0.19% des Kurswertes zum Ende der Vorperiode, für eine Steigerung von 10 bis 15% p. a. zusätzlich 0.25% und für eine solche von 15 bis 20% p. a. zusätzlich 0.31%. Die Preisbasis und damit die Hürde für die erfolgsabhängige Entschädigung erhöht sich nach jedem Quartal auf den Wert, für den zuletzt eine solche ausbezahlt wurde, mindestens aber um 5% p. a., maximal um 20% p. a. Die Hürden werden für alle Kapitalien (entsprechend den Kapitalerhöhungen zu unterschiedlichen Daten und Preisen) ab Datum ihrer Erstnotierung separat berechnet.

Aufgrund der Mindest-/Maximalperformance sowie der Berechnung über Lebenszeit kann es vorkommen, dass sich der massgebliche Kurswert am Ende eines schwachen Quartals immer noch über der Preisbasis für eine Erfolgsvergütung befindet. Umgekehrt führt eine Periode mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung nicht zu einer Erfolgsvergütung, falls die Hürden dabei nicht übertroffen werden.

Ausschüttungspolitik

Seit 2004 wird eine an den Discount des Aktienkurses zum Inneren Wert gebundene Dividende ausbezahlt. Folgendes Modell kommt dabei zur Anwendung: Beträgt der Discount zwischen

5 und <10%: 1% vom Inneren Wert per Jahresultimo

>10 und <15%: 2% vom Inneren Wert per Jahresultimo

>15 und < 20%: 3% vom Inneren Wert per Jahresultimo

> 20%: 4% vom Inneren Wert per Jahresultimo

Der dem Beschluss zugrunde liegende Discount berechnet sich aus dem durchschnittlichen Discount der Tagesschlusskurse vom 1. Januar bis 31. Dezember des jeweiligen Geschäftsjahres. Die Dividende wird üblicherweise in bar abgegolten.